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全讯网1234·海南钧达汽车饰件股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

文章来源:凤凰全讯 发布时间:2020-01-11 18:07:43

全讯网1234·海南钧达汽车饰件股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

全讯网1234,证券代码:002865证券缩写:君达证券公告编号。:2019-062

海南君达汽车装饰有限公司

关于利用募集资金增加全资子公司资本的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南君达汽车饰件有限公司(以下简称“公司”或“君达股份”)于2019年9月16日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《募集资金全资子公司增资议案》。

本次外商投资是对全资子公司的投资,不构成募集资金用途的变更,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交股东大会审议。

一、增资概述

经中国证券监督管理委员会关于批准海南君达汽车饰件有限公司发行首次公开发行股票的批复(文件编号。证监发[2017]433号),公司于2017年4月向社会发行人民币普通股(a股)3000万股,每股发行价格为9.05元,募集资金总额为2.715亿元。扣除发行成本4814万元后,募集资金净额为2.2336亿元。以上募集资金已由北京中正天通会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《中正天通(2017)阎正字第0201001号验资报告》。公司对募集资金实行专户存储管理。

根据公司的首次公开募股说明书,本次首次公开募股扣除发行费用后的发行净额为2.2336亿元。其中,8736万元将用于佛山杨华生年产25万套塑料内外部汽车配件项目的建设。郑州君达年产30万套汽车内外配件项目建设将使用1.06亿元人民币;3000万元将用于苏州新中达R&D中心的建设。

这一次,郑州君达计划增资6000万元。增资的来源是公司此前在郑州君达投资形成的当期债权。增资完成后,郑州君达的注册资本将从1000万元增加到7000万元。

二.增资目标基本信息

公司名称:郑州君达汽车装饰有限公司

统一社会信用代码:9141010045698189314

成立日期:2011年2月22日

注册地址:郑州经济技术开发区南四路、西四环路

法定代表人:许小平

注册资本:1000万元

经营范围:汽车内饰件的制造、研发和销售;销售注塑涂料、模具、检验工具、五金制品、注塑原料和化工原料(危险化学品和易燃易爆品除外)从事货物和技术进出口(根据国家法律法规进出口须经审批的货物和技术除外)。

郑州君达是本公司的全资子公司。截至2018年12月31日,公司总资产为71,712,067.26元,净资产为5,644,297.82元,2018年度营业收入为447,960.00元,净利润为-1,232,233.89元(以上数据已审计)。截至2019年6月30日,公司总资产为87,261,680.12元,净资产为5,632,677.73元,2019年半年度营业收入为3,576,078.00元,净利润为-11,620.09元(以上数据未经审计)。

三、交易的目的及其对公司的影响

本次增资至郑州君达以募集资金为基础,是基于公司首次公开发行股票的实际建设需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,并将对公司未来的运营产生积极影响。

四.本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金的安全,公司设立了募集资金专用账户,并与特约银行和保荐机构签订了三方监管协议。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件使用募集资金。

V.审查意见

1.董事会的意见

董事会认为,同意公司增资至郑州君达,前期投资股份首次公开发行形成的交易所债权6000万元,用于投资项目融资。本次用募集资金向郑州君达增资与募集资金投资项目一致。它是基于公司首次公开发行股票的实际建设需要。有利于募集资金投资项目的顺利实施,并将对公司未来的运营产生积极影响。

2.监事会的意见

公司计划增加对郑州君达汽车配件有限公司的资本金,前期投资股票首次公开发行形成的交易所债权为6000万元。这符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件。有利于稳步推进募集资金投资项目,优化资源配置,提高管理效率,增强管理能力。符合募集资金的使用计划和公司业务发展的需要,没有损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司利用募集的资金增加郑州君达的资本。

3.独立董事的意见

公司以本次募集资金初始投资形成的债权增资郑州君达,满足了募集资金投资项目的实际运营需求,有利于提高管理效率,稳步推进募集资金投资项目的实施进程。上述事项已经履行必要的决策程序,没有变相改变募集资金的投资方向,不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响,没有对公司和中小股东的利益造成任何损害。符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定。我们同意公司将利用募集的资金增加郑州君达的资本。

4.保荐机构意见

经核实,保荐机构认为公司利用募集资金向子公司增资符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定,并已履行必要的法律程序。 符合公司发展需要,不影响募集资金投资项目的正常实施,不改变募集资金方向,不损害股东利益。

保荐机构同意君达股份将利用募集到的资金向子公司增加资本。

六.供参考的文件

1.第三届董事会第十三次会议决议;

2.第三届监事会第十次会议决议;

3.独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

4.保荐人中国银河证券有限公司出具的《中国银河证券有限公司关于海南君达汽车饰件有限公司利用募集资金增资的审验意见》

特此宣布。

海南君达汽车装饰有限公司

董事会

2019年9月18日

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